用paypal釣魚洗錢? - 海外購物

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這種還只是基本的玩法而已,
之前那個rich,他用的方式是找收現金轉RMB的人A
然後用自己要賣balance的名義,跟一堆balance買方B收現金,
接著要B將現金送到A的帳戶,
然後A把RMB轉到大陸去,B怎麼找也只找得到A,
而且這個rich根本只是控制訊息流而已,
RMB轉出去大陸就入手了,台幣的問題留給A跟B去玩,
一整個就是防不勝防。 囧

再重申一次,買方要注意,不該省的錢不要省~

※ 引述《icyfeather (冰羽)》之銘言:
: 然後從買家A的帳戶中退回US$1000給賣家B,(對賣家B的後續處理不清楚)
: 這個時候,
: 買家A(收款方):轉出NT$3300現金
: 轉出US$900 paypal餘額
: 損失:US$1000,無紀錄無法追回,兩筆款項都是自願轉出的交易
: 賣家B(付款方):收到NT$3300現金
: 收到US$900 paypal餘額(並在收到後立刻轉至其他帳戶或提款)
: 獲利:確定獲利NT$3300,可能獲利US$900
: 損失:頂多帳戶等資料被凍結,或是US$900來不及提出被凍結
: 上面這個例子,不管從哪個角度看,損失最慘重的都是買家A
: 雖然這只是假設的例子,實際情況或許不同
: 但不管怎樣還是要提醒買paypal餘額的買家
: 這種沒有合法紀錄可追溯的私下交易,真的要小心
: 就如同私下在線上遊戲購買虛擬遊戲幣一樣,
: 私下購買的paypal餘額也是虛擬(無實體)的商品,很難追回

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不是喜歡寂寞 只是討厭失望罷了

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All Comments

Frederica avatarFrederica2006-10-30
當餘額買家轉出$時就已經吃虧了,對方躲起來也抓不到
George avatarGeorge2006-11-03
所以還是找信任的人比較好...(或乾脆不要買)